ما هي الوثائق والمستندات المطلوبة للتحقق من نشاطي التجاري ؟

لاستكمال إعداد حسابكم والامتثال للمتطلبات التنظيمية، يُرجى إرسال الوثائق والمستندات الخاصة بشركتكم عبر البريد الإلكتروني.

يجب تقديم ما يثبت الوجود القانوني لشركتكم.

الوثيقة المطلوبة : مستخرج حديث من السجل التجاري (لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة أشهر).

تهدف هذه المرحلة إلى التحقق من هوية الأشخاص المخولين بإدارة الشركة أو المستفيدين الفعليين منها.

الوثيقة المطلوبة : نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول لكل ممثل قانوني ومستفيد فعلي.

لكي نتمكن من تحويل مستحقاتكم المالية، يجب تزويدنا بحساب بنكي مهني باسم الشركة.

الوثيقة المطلوبة : وثيقة رسمية صادرة عن مؤسستكم البنكية (كشف الهوية البنكية أو شهادة بنكية)

تتضمن المعلومات التالية:

• اسم وشعار المؤسسة البنكية.
• الاسم الكامل لصاحب الحساب (ويجب أن يتطابق مع اسم الشركة).
• العنوان البريدي لصاحب الحساب.
• بيانات الحساب البنكي الخاصة بالتحويلات، بما في ذلك رقم الحساب البنكي الدولي ورمز التحويل البنكي الدولي.